La UIF dictará en la Argentina un seminario sobre lavado de activos

La Unidad de Información Financiera (UIF) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) están dictando un seminario sobre lavado de activos y financiación de terrorismo.

La actividad, que fue inaugurada por el titular de la UIF, José Sbatella, continuará los miércoles 18 y 25 de septiembre y 2 de octubre próximos, con entrada libre y gratuita.

Cada encuentro estará dividido en dos módulos temáticos, en los cuales representantes de la UIF abordarán materias como el lavado de activos en el contexto nacional e internacional; el funcionamiento de la UIF y la metodología de análisis de los reportes de operación sospechosa.

También se analizará el rol de la tecnología informática en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo; y el sistema de supervisiones y el régimen administrativo sancionador del organismo.